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刷信用卡、網(wǎng)絡(luò)貸款就能獲取高額利息回報?小心這是詐騙!

2023年02月22日15:15   來源:法治日報

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  將信用卡交給親朋好友,用其所謂的人脈通過刷卡、網(wǎng)絡(luò)貸款就能獲取高額利息回報?殊不知,這是一場利用友情關(guān)系而精心設(shè)計的騙局。近日,重慶兩江新區(qū)警方破獲一起虛構(gòu)身份,以刷信用卡、網(wǎng)貸獲取高額利息為由實施詐騙的案件,涉案金額800余萬元。

  2022年12月,重慶兩江新區(qū)警方接到一男子報案,稱其妻子李某某多個貸款賬戶、銀行卡賬戶超支,金額巨大,懷疑被詐騙。

  警方根據(jù)該男子提供線索展開調(diào)查,發(fā)現(xiàn)其妻李某某多個銀行卡賬戶流水存在頻繁大額資金匯入、輸出情況。

  經(jīng)進(jìn)一步深入調(diào)查,警方發(fā)現(xiàn)資金流入大部分是從多個不同信用卡轉(zhuǎn)入李某某銀行卡,同時李某某賬戶向其他賬戶轉(zhuǎn)入小筆資金,這與其丈夫描述被詐騙情況恰恰相反,這引起警方高度重視。

  民警隨即傳喚李某某,在警方法治教育和證據(jù)面前,李某某如實供述了犯罪事實,承認(rèn)自己并非是詐騙受害者,而是詐騙實施者。

  李某某交代,因個人欠信用卡、網(wǎng)貸等20余萬元,入不敷出,遂產(chǎn)生了詐騙想法。她在親朋好友面前編造公務(wù)員身份,謊稱認(rèn)識銀行行長,以刷信用卡返高額利息為由,將親朋好友300多張信用卡據(jù)為己有刷卡提現(xiàn)。同時,李某某還以投資名義借錢,讓親戚朋友在網(wǎng)貸平臺貸款套現(xiàn)后供自己支取。針對親朋同事借款,李某某承諾每月給予高額利息,并按約歸還信用卡、網(wǎng)貸平臺借款本金及利息。2022年,信用卡額度降低,李某某“拆東墻補西墻”入不敷出,向丈夫謊稱被“詐騙”了。

  對于自己的犯罪事實,李某某十分悔恨。稱當(dāng)初因為虛榮心、想過人上人的生活使自己走上了犯罪道路,所作所為對不起親朋好友,更對不起家人。

  警方查明,自2016年以來,李某某先后詐騙近30人,詐騙金額800余萬元,其詐騙錢財一部分用于旅游、買汽車、奢侈品等,一部分用于承諾給親朋好友所謂“利息”和最低還貸。目前,李某某已被刑事拘留,案件正在進(jìn)一步偵辦中。

  警方提示

  要提高防范意識,不要相信以高額利息為誘餌,將自己銀行卡通過所謂刷卡獲得高額回報。身份證、信用卡等重要證件和物品千萬不要輕易外借,一旦發(fā)現(xiàn)被騙,應(yīng)立即報警。

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作者:編輯

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